صندوق سرمایه‌گذاری اوشن لئونید که به شبکه‌ای مرتبط با حسین شمخانی، تاجر نفت ایران و فرزند علی شمخانی، از مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی نسبت داده می‌شود، به کارکنان خود در لندن اطلاع داده است به دلیل محدودیت‌های مرتبط با مجوز، فعالیت‌هایش را متوقف و شرکت را منحل خواهد کرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ و به نقل از منابع آگاه، این صندوق در نامه‌ها و تماس‌های تلفنی با کارکنان خود، اعلام کرده که دارایی‌های اصلی آن در امارات متحده عربی متمرکز است اما برخی از وجوه به لندن منتقل شده بودند تا معاملات در این شهر انجام شود.

این رسانه روز پنج‌شنبه سوم آبان با استناد به گفته‌های بیش از ۱۲ منبع آگاه و همچنین مدارکی که به رویت این رسانه رسیده، نوشت اوشن لئونید در ژوئن سال ۲۰۲۲ در بریتانیا به ثبت رسیده و تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت می‌کند و در محافل مالی به‌عنوان یک شرکت خصوصی متمرکز بر حوزه انرژی شناخته می‌شود که دفاتری در ژنو، دوبی و سنگاپور دارد.

هنوز مشخص نیست کدام محدودیت‌ها در مجوز باعث توقف فعالیت‌های صندوق اوشن لئونید در بریتانیا شده است. نماینده این صندوق از اظهار نظر خودداری کرده و سازمان نظارت مالی بریتانیا نیز تاکنون پاسخی ارائه نکرده است.

بلومبرگ دوم آذر در گزارشی از تحقیقات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده درباره ارتباط بانک جی‌پی مورگان چیس با یک صندوق سرمایه‌گذاری وابسته به حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود.

این رسانه در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از فعالیت شرکت‌های زیرنظر حسین شمخانی در تجارت غیرقانونی نفت ایران و دور زدن تحریم‌ها منتشر کرده است.

تحقیقات در وزارت خزانه‌داری آمریکا

بر اساس گزارش بلومبرگ، صندوق اوشن لئونید اخیرا از سوی منطقه آزاد مالی دوبی به حالت تعلیق درآمده و تحت تحقیق وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد.

نماینده این صندوق پیش‌تر گفته بود که این شرکت در حال گفت‌وگوهای فعال با مرکز مالی بین‌المللی دوبی است تا جزییات مورد نظر این نهاد را ارائه دهد.

این نماینده از اظهار نظر درباره تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا خودداری کرده بود.

در ماه‌های اخیر، اوشن لئونید تلاش کرده بود تا سرمایه‌گذاری‌هایی از سوی بنیادها، شرکت‌های مدیریت دارایی و صندوق‌های ثروت ملی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه جذب کند. این صندوق حتی در نظر داشت یک نهاد معاملاتی جدید در جزایر کیمن تاسیس کند.

اکنون این برنامه‌ها نیز متوقف شده‌اند.

تصمیم به تعطیلی صندوق اوشن لئونید در لندن در حالی اتخاذ شده است که محدودیت‌های قانونی و فشارهای بین‌المللی بر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با جمهوری اسلامی به دنبال حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین، درگیری نظامی با اسرائیل و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا افزایش یافته است.